要約

裁判所は検察側の申し立てを認め、ロマン・Ż氏に対する勾留を許可した。https://t.co/5wpXBmEMoG

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ポーランドの裁判所は、仮想通貨取引所「Zondacrypto」の捜査に関連する5人目の容疑者について、公判前の勾留を承認したと、ヴァルデマル・ジュレク検事総長が月曜日の夜遅くに発表した。

ポーランドの慣例に従い、容疑者の姓を省略して「ロマン・Ż.」と表記されるこの人物は、同日早々に、組織犯罪グループへの所属、およびその一員としてコンピュータ詐欺により顧客の資金を横領した容疑で起訴されていた。

検察当局は、同グループが取引所のデータに無断で変更、削除、追加を行い、取引所によるデータの処理および送信を妨害することで、取引所の利用者から少なくとも780万ズウォティ（約200万ドル）をだまし取ったと主張している。同容疑者には最高10年の懲役刑が科される可能性がある。

警察は土曜日、シレジア地方で同容疑者を拘束し、取引所の書類を押収した。同容疑者は容疑を否認し、供述を行っている。

同取引所は2014年にカトヴィツェで、スシェク氏によって「BitBay」として設立され、2020年に親会社であるBB Trade Estoniaの下でエストニアへ登録を移した際に「Zondacrypto」という名称に変更された。同取引所は130万人の顧客を抱えており、その大半はポーランド人であった。

検察当局によると、2020年から2026年にかけて、スシェクの資産を乗っ取ることを目的とした組織的なグループが活動していたという。

同取引所は4月に出金を凍結し、運営を停止した。2022年3月にスシェク氏が姿を消した後、最高経営責任者（CEO）に就任した弁護士のプシェミスワフ・クラル氏は、4月16日以降行方不明となっており、顧客に対しては「取引所が4,500 BTCを保有しているが、これを解放できるのはスシェク氏のみである」と伝えていた。 エストニアの金融情報機関は6月29日、BB Trade Estoniaの営業許可を取り消した。

9月4日、アンナ・P、ヤロミラ・W、ラファウ・Zの3名は、3か月間の勾留処分を受けた。 容疑の内容としては、昨年10月にフランスの不動産購入のために運営者の口座から約800万ユーロが流出したこと、実際には返済されていない290万ユーロの融資が返済済みとして計上されていたこと、70万ズウォティと80万ズウォティ相当のカトヴィツェの不動産2件が無償で譲渡されたこと、 さらに、架空の不動産購入を通じて750万ズウォティがマネーロンダリングされたこと。別の容疑では170万ズウォティが関与している。

1件の容疑は、スシェク氏自身に対する捜査に関連する。検察側は、アンナ・P氏がガソリンスタンドの防犯カメラレコーダーからハードディスクを取り外すことで、同氏の身柄拘束に関する手続きを妨害し、虚偽の証言を唆したと主張している。

3人全員が容疑を否認している。カトヴィツェ地方検察庁は4月、大規模な詐欺およびマネーロンダリング事件として捜査を開始し、これまでに数千件の通報を受けている。